沪市上市公司公告（09月04日） 2007年09月04日
1、(600036)招商银行：公布公告
根据中国银行业监督管理委员会浙江监管局有关批复文件,招商银行股份有限公司台州分行获准开业。公司台州分行在办理完有关手续后,择日开业。
2、(600055)万东医疗：董事会决议公告
北京万东医疗装备股份有限公司于2007年9月1日召开四届十次董事会,会议审议通过关于MRI国际化基本方案的议案:经公司四届三次董事会审议通过,决定将公司磁共振成像医疗诊断系统的相关资产经审计评估后直接投资海外,设立万东共振国际公司(暂定名),公司以中国会计准则审计评估的核磁事业部有形资产评估值人民币5691.73万元及无形资产人民币1530万元作为出资,以上评估数及投资额最终以国资委审核确认为准;境外投资者以现金作为出资。最终方案尚需提交公司董事会、股东大会审议及相关政府部门审批。
3、(600058)五矿发展：召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
五矿发展股份有限公司董事会决定于2007年9月10日14:00召开2007年第一次临时股东大会,会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行,公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738058”;投票简称为“五矿投票”。
4、(600084)*ST新 天：临时股东大会决议公告
新天国际葡萄酒业股份有限公司于2007年9月2日召开2007年度第二次临时股东大会,会议对本次提案作出如下决议:
一、通过公司对子公司担保额度的议案。
二、通过关于转让新天阿拉山口经贸有限公司的议案。
三、未通过公司投资私藏酒窖项目,参股设立上海古蕾特公司的议案。
5、(600086)东方金钰：董事会决议公告
湖北东方金钰股份有限公司于2007年9月3日以传真形式召开五届十四次董事会,会议审议通过公司向中信银行武汉分行(下称:中信银行)申请一年期12000万元人民币贷款综合授信额度的议案,公司大股东云南兴龙实业有限公司拟将其持有的公司3800万股限售流通股质押给中信银行,为公司在中信银行申请的贷款提供质押担保。该贷款获批后公司将在该综合授信额度内,再与中信银行签署《借款协议》,分次办理借款。
上述事项尚需提交公司股东大会审议,会议召开时间另行通知。
6、(600106)重庆路桥：关联交易公告
根据重庆路桥股份有限公司与重庆渝富资产经营管理有限公司(下称:重庆渝富)签署的《联合收购协议书》,公司代表联合体以公司名义与控股股东重庆国际信托投资有限公司(持有公司54.94%的股份,下称:重庆国投)于2007年8月30日签署了股权转让相关协议,与重庆渝富共同投资11亿元人民币收购重庆国投资金信托项下重庆渝涪高速公路有限公司(注册资本20亿元,下称:渝涪高速)55%股权,其中公司收购5500万股股份(占渝涪高速股份的2.75%),交易价格为1元人民币/股,交易金额为5500万元人民币。
上述交易构成关联交易。
7、(600106)重庆路桥：董事会决议公告
重庆路桥股份有限公司于2007年8月30日以通讯方式召开三届二十七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司与重庆国际信托投资有限公司签署《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》。
二、为获取中国农业银行重庆市分行(下称:重庆市分行)为公司同重庆渝富资产经营管理有限公司以11亿元人民币的价格联合收购重庆渝涪高速公路有限公司55%的股权之股权收购款的支付提供担保,董事会同意公司与重庆市分行签署《担保协议》,为重庆市分行所提供的本次担保作反担保。
三、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
8、(600117)西宁特钢：关于股份解除质押公告
西宁特殊钢股份有限公司于2007年8月31日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知,公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司质押给中国铁路物资总公司的公司限售流通股份8250万股,已于2007年8月30日解除质押。
9、(600211)S 藏药业：治理专项活动自查报告及整改计划公告
根据中国证监会和西藏证监局有关通知,西藏诺迪康药业股份有限公司对其治理情况进行了自查,针对自查过程中存在的问题,制定了整改计划,并经公司董事会审议通过,具体内容详见2007年9月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
10、(600246)万通先锋：为控股子公司提供担保公告
北京万通先锋置业股份有限公司于2007年8月31日召开三届二十一次董事会,会议审议通过为公司控股子公司天津万通时尚置业有限责任公司(公司持有其82%股权,下称:万通时尚)提供担保的议案:2007年8月28日,公司与中国建设银行股份有限公司天津开发分行(下称:天津开发分行)签订了《保证合同》,公司拟为万通时尚向天津开发分行申请人民币1亿元开发贷款提供连带责任保证,保证期间为2007年8月28日至2010年8月27日。该事项尚需提交公司2007年度第三次临时股东大会审议,会议召开时间将另行公告。
目前,公司累计对外担保(均为给控股子公司提供的担保)余额为4亿元,无逾期担保。
11、(600284)浦东建设：董事会决议及关联交易暨临时股东大会增加提案公告
上海浦东路桥建设股份有限公司于2007年8月31日召开四届四次董事会,会议审议通过关于成立项目公司参与新区基础设施建设的议案:公司拟与上海浦东城市建设投资有限责任公司[系公司第一大股东上海浦东发展(集团)有限公司(持有公司34.66%的股权,下称:浦发集团)的全资子公司]共同出资人民币1亿元成立项目公司,其中公司出资5500万元,占项目公司55%的股权。该项目公司成立后将争取参与新区基础设施项目的投资与建设管理。该事项构成关联交易,相关协议尚未签署。
经浦发集团提议,拟在公司2007年第一次临时股东大会上增加上述议案。经公司董事会审核,同意将该议案作为新增临时提案提交定于2007年9月20日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议。
12、(600311)荣华实业：还款公告
截止2007年9月3日,甘肃荣华实业(集团)股份有限公司还清了对上海浦东发展银行广州分行东湖支行(下称:东湖支行)的短期借款8000万元,公司对东湖支行的全部债务已清偿;公司银行逾期贷款余额为6494.1万元。
13、(600311)荣华实业：股东股份减持公告
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2007年9月3日接到第二大股东武威塑料包装有限公司(共持有公司股份4290万股,占公司总股本的12.89%,下称:武威塑料)通知:截止当日收盘,武威塑料共计从二级市场减持公司无限售条件流通股4455700股(占公司总股本的1.34%)。
本次减持后,武威塑料持有公司股份38444300股(占公司总股本的11.55%),其中,有限售条件流通股2626万股,无限售条件流通股12184300股。
14、(600319)亚星化学：股东所持股份解除质押的公告
潍坊亚星化学股份有限公司接第二大股东香港嘉耀国际投资有限公司(下称:嘉耀国际)通知,嘉耀国际于2007年8月29日将其持有的原质押给中国工商银行福州市五四支行的公司部分外资法人股解除质押。原质押股份总数为81751118股,其中限售流通股股数为65971418股,普通股数为15779700股;本次解除质押股份总数为105939700股,其中限售流通股份916万股,普通股15779700股。本次股份解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。
15、(600321)国栋建设：2007年半年度报告更正公告
四川国栋建设股份有限公司已披露的2007年半年度报告及其摘要中部分内容有误,现予以更正,其中“主要会计数据和财务指标”的净利润数据更正如下:
单位:人民币元
报告期(1-6月) 上年同期
净利润 31,926,195.15 20,342,505.81
其余更正内容详见2007年9月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
16、(600357)承德钒钛：临时股东大会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2007年9月3日召开2007年第二次临时股东大会,会议对本次提案作出如下决议:
一、未通过公司与吴长福共同出资建设“年产100万吨氧化球团项目”的议案。
二、未通过公司与承德兴华恒通实业有限公司共同出资建设尾渣提钒项目的议案。
三、通过公司章程修正案。
17、(600370)三 房 巷：临时股东大会决议公告
江苏三房巷实业股份有限公司于2007年9月1日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司对外担保的议案。
18、(600375)星马汽车：临时股东大会决议公告
安徽星马汽车股份有限公司于2007年9月1日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司关于利用募集资金对天津星马汽车有限公司增资的议案。
二、增选金朝为公司第三届董事会董事、王曦为公司第三届董事会独立董事。
三、通过公司向四家商业银行提供专用汽车按揭贷款回购担保的议案。
四、通过公司与安徽华菱汽车股份有限公司、马鞍山菱马汽车零部件有限公司分别签订《关联业务框架协议》的议案。
19、(600376)天鸿宝业：关联交易公告
根据北京天鸿宝业房地产股份有限公司实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司(下称:首开集团)相关承诺,首开集团与公司经协商达成托管协议,首开集团将其所有未注入公司的从事土地一级开发、房地产开发、持有型物业经营的全资、控股、参股子公司的股权及持有型物业资产(除境外公司)托管给公司进行管理;托管期限自托管的基准日(公司向首开集团发行股票收购其房地产主营业务资产完成之日)之日起至2009年12月31日;公司收取的托管费为250万元人民币。
上述交易构成关联交易,已经公司五届十九次董事会审议通过。
20、(600383)金地集团：召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
金地(集团)股份有限公司董事会决定于2007年9月7日14:30召开2007年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司本次公募增发A股股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738383”;投票简称为“金地投票”。
21、(600406)国电南瑞：临时股东大会决议公告
国电南瑞科技股份有限公司于2007年9月1日召开2007年第三次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于申请增加公司2007年度日常关联交易额度的议案。
22、(600466)*ST迪 康：重组进展公司
四川迪康科技药业股份有限公司现将关于四川迪康产业控股集团股份有限公司(下称:迪康集团)与成都工业投资经营有限责任公司(下称:工投公司)对公司的重组进展情况公告如下:
经征询,截止目前为止,工投公司已完成对公司尽职调查的现场资料收集工作,目前正对现场收集资料进行整理、研究和论证,下一阶段工投公司将与迪康集团和有关部门积极沟通,补充收集资料。
鉴于公司股票已停牌近一月,重组事项尚未签署任何书面意向和协议,公司股票将于2007年9月4日复牌。公司上述重组事项尚存在重大不确定性。
23、(600548)深 高 速：临时股东大会决议公告
深圳高速公路股份有限公司于2007年9月3日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过选举姜路明为公司监事。
24、(600548)深 高 速：监事会决议公告
深圳高速公路股份有限公司于2007年9月3日召开四届十三次董事会,会议推选姜路明为公司监事会主席。
25、(600584)长电科技：临时股东大会决议公告
江苏长电科技股份有限公司于2007年9月3日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过关于下半年投资集成电路 SOT-223、MSOP10 封测生产线的议案。
26、(600585)海螺水泥：临时股东大会决议公告
安徽海螺水泥股份有限公司于2007年9月3日召开2007年度第二次临时股东大会,会议审议批准公司与安徽海螺川崎工程有限公司于2007年6月29日签署的《设备供货及设计合同》。
27、(600644)乐山电力：诉讼进展情况公告
乐山电力股份有限公司现将有关案件的诉讼进展情况公告如下:
一、公司为四川马边河电业股份有限公司(下称:马边河电业)向中国银行乐山市分行借款3000万元、向国家开发银行借款1300万元提供担保,共计承担2170万元的一般保证赔偿责任案,因该两笔借款担保的债权转让给了乐山市兴业投资公司(下称:兴业投资),公司按照与兴业投资签订的《担保债务清偿协议书》约定,向兴业投资支付673万元后,兴业投资免除了公司2170万元的担保责任。公司已向四川省乐山市中级人民法院(下称:乐山中院)提出执行马边河电业偿还公司代为偿付的债务673万元诉求。
近日,公司与马边河电业在乐山中院的主持下达成了《执行和解协议》,马边河电业从2007年8月1日到12月30日之前,每个月30日前支付15万元给公司,从2008年1月到6月,每个月30日前支付50万元给公司,余额在2008年6月30日之前再次协商解决方法;若马边河电业不按此协议履行付款义务,公司有权恢复执行,并保留加算同期贷款利息的权利。
公司从马边河电业收回的款项将直接增加公司当期收益。
二、遂宁市市中区农村信用社联合社(下称:农村信用联合社)诉四川信都建设投资开发有限责任公司(下称:四川信都)和公司1000万元借款纠纷一案,四川省高院判决公司对四川信都不能偿还部分承担赔偿责任。执行过程中,四川省遂宁市中级人民法院(下称:遂宁中院)已执行四川信都本金787.2439万元,尚差本金212.7561万元及全部利息共计600多万元。因查明四川信都已无财产可供执行,经三方友好协商,遂宁中院下达了有关民事裁定书,裁定公司向农村信用联合社分三期支付460万元,公司在2007年10月底前付清后,此案终结。华蓥市信都商城有限责任公司(下称:信都商城)与公司签订了《代为补偿协议书》,在公司代四川信都承担了赔偿责任后,信都商城以在华蓥市开发的“信都商城”商业门市(面积537.52平方米,评估价格为253.22万元),代为补偿给公司。公司针对该事项于2004年计提了100万元预计负债,2005年计提了200万元预计负债。
目前,上述门市的房产权证、土地权证的过户手续已全部办理完毕。该事项对公司当期损益无影响。
28、(600665)天 地 源：临时股东大会决议公告
天地源股份有限公司于2007年9月2日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于变更公司注册地址及修改公司《章程》的议案。
二、同意更换杨斌为公司董事。
三、通过关于为深圳西京实业发展有限公司提供担保的议案。
四、通过关于收购“世家星城”项目部分资源的议案。
29、(600666)西南药业：董事会决议公告
西南药业股份有限公司于2007年9月3日召开五届二十五次董事会,会议审议通过关于更换公司部分高级管理人员的议案。
30、(600751)SST 天海：股权续冻结公告
天津市海运股份有限公司接有关单位通知,公司控股股东天津市天海集团有限公司(下称:天海集团)持有的公司国有法人股152517240股、356万股分别被天津市高级人民法院(下称:天津高院)予以续冻结及轮候冻结。上述股权的冻结期限为2007年8月29日至2008年2月28日。本次冻结的股份数量为公司总股本的31.68%。目前天海集团持有的公司股份全部被冻结。
31、(600758)ST红 阳：公布公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司全资子公司灯塔市红阳热电有限公司(下称:红阳热电)三期工程(主要是增设一台130T/h循环流化床煤泥锅炉以及一台12兆瓦背压式汽轮发电机组)近日建成并通过了有关方面的验收。
32、(600828)*ST成 商：临时股东大会决议公告
成都人民商场(集团)股份有限公司于2007年9月1日召开2007年第四次临时股东大会,会议审议通过公司向深圳茂业商厦有限公司拆借资金展期的议案。
33、(600837)海通证券：董事会临时会议决议公告
海通证券股份有限公司于2007年8月31日召开四届二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意本次非公开发行股票所募集的资金总额不超过人民币260亿元。
二、通过公司治理自查报告的议案,具体内容详见2007年9月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、同意公司开展期货交易介绍业务,并向中国证监会提交期货交易介绍业务资格申报材料。
四、同意将公司权益类证券的投资额度从15亿人民币增加至35亿人民币(含股票、权证、基金等,不包括申购新股)。
34、(600862)S*ST通科：临时股东大会决议公告
南通科技投资集团股份有限公司于2007年9月2日召开2007年第四次临时股东大会,会议审议通过公司暂用2.8亿元资金申购新股的议案等事项。
35、(600868)梅雁水电：董事会决议暨召开临时股东大会公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年9月3日以现场及通讯表决方式召开六届六次董事会,会议审议通过公司拟于2008年9月3日之前在二级市场出售所持“粤水电”部分或全部股票(公司投资成本为2600万元,目前持有其1694万股股票,已过限售期)的议案。
董事会决定于2007年9月19日上午召开2007年第三次临时股东大会,审议以上事项。
36、(600873)五洲明珠：股东持股变动公告
五洲明珠股份有限公司接第二股东潍坊渤海实业有限公司的通知,该公司于2007年8月29日至31日通过上海证券交易所交易市场累计出售公司股份1297254股(占公司总股本的1.2%),尚持有公司股份4958641股(占公司总股本的4.58%)。
37、(600888)新疆众和：2007年中期利润分配及资本公积金转增股本实施公告
新疆众和股份有限公司实施2007年中期利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股送6股转增2股派0.67元(含税)。
股权登记日:2007年9月7日
除权除息日:2007年9月10日
新增可流通股份上市日:2007年9月11日
现金红利发放日:2007年9月14日
实施本次送转股方案后,按新股本计算,公司2007年中期每股收益为0.1638元。
38、(600965)福成五丰：董事会公告
河北福成五丰食品股份有限公司近期收到北京中创和认证中心有限公司,经过为期一年的有机产品转换期颁发的公司牛奶制品有机产品认证证书。
39、(600976)武汉健民：监事买卖股票公告
武汉健民药业集团股份有限公司近日获悉,公司监事钟莉萍的证券账户出现买卖公司股票的行为。对此,公司进行了核查,现将相关情况公告如下:
该账户一直由钟莉萍的家属使用,在其不知情的情况下,其家属于2007年1月25日至3月1日购入17000股公司股票,并于2007年3月9日卖出,获利13530元;于2007年3月16日购入5000股公司股票,并于2007年4月20日全部卖出,获利7750元。钟莉萍在知悉上述情况后于2007年8月9日向上海证券交易所、公司董事会进行了书面说明;同日,将本次股票买卖的获利21280元上交公司。钟莉萍的前述两次买入和卖出股票的时间间隔均未达六个月,违反了有关规定,2007年8月29日上海证券交易所决定给予其通报批评。
40、(900938)SST 天海：股权续冻结公告
天津市海运股份有限公司接有关单位通知,公司控股股东天津市天海集团有限公司(下称:天海集团)持有的公司国有法人股152517240股、356万股分别被天津市高级人民法院(下称:天津高院)予以续冻结及轮候冻结。上述股权的冻结期限为2007年8月29日至2008年2月28日。本次冻结的股份数量为公司总股本的31.68%。目前天海集团持有的公司股份全部被冻结。
|
